INVESTIGAN UNA COMPLEJA MANIOBRA COMERCIAL EN CATAMARCA

VOLANTA

La denuncia fue presentada por un reconocido comercio de la Capital. La Justicia intenta determinar el alcance de una maniobra que habría involucrado compras de materiales de construcción con tarjetas de crédito presuntamente utilizadas de manera fraudulenta.
Una investigación judicial de alto impacto se encuentra en marcha en Catamarca tras la denuncia presentada por los responsables de un importante corralón de la Capital, donde se detectó una serie de operaciones comerciales sospechosas que podrían derivar en una estafa superior a los 40 millones de pesos.
De acuerdo con la información a la que pudo acceder este medio, las compras bajo investigación se realizaron durante los primeros días de junio mediante el uso de tarjetas de crédito que, al momento de concretarse las transacciones, no presentaban irregularidades aparentes. La mercadería adquirida consistía principalmente en materiales para la construcción y era retirada posteriormente por terceros mediante remitos y documentación respaldatoria.
La situación comenzó a generar sospechas cuando una persona se comunicó con la firma comercial advirtiendo que datos de una tarjeta de crédito habrían sido utilizados sin autorización para efectuar compras de importante valor económico.
A partir de esa alerta, los propietarios del comercio iniciaron una revisión interna de las operaciones realizadas y detectaron inconsistencias que derivaron en la presentación de una denuncia penal. La causa quedó bajo investigación para establecer cómo se concretaron las compras, quiénes participaron de la operatoria y cuál fue el destino final de los materiales retirados.
Si bien en las actuaciones iniciales el perjuicio económico denunciado rondaría los 28 millones de pesos, en las últimas horas trascendió que habrían aparecido nuevas operaciones comerciales vinculadas a la misma modalidad. Por esta razón, fuentes cercanas a la investigación señalaron que el monto total del presunto fraude podría superar ampliamente los 40 millones de pesos.
Los investigadores trabajan ahora sobre documentación comercial, movimientos financieros, registros de entrega de mercadería y otras evidencias que permitan reconstruir la totalidad de la maniobra. Tampoco se descarta que puedan surgir nuevos damnificados a medida que avance la pesquisa.
El caso ha generado fuerte repercusión en el ámbito empresarial y comercial local debido a la magnitud económica de las operaciones involucradas y a la posibilidad de que se trate de una metodología delictiva más amplia.
Por el momento, la causa se encuentra en plena etapa investigativa y bajo estricta reserva judicial. Las autoridades buscan determinar las responsabilidades de cada uno de los involucrados y establecer con precisión el verdadero alcance de una maniobra que ya es considerada una de las más importantes de los últimos años en el ámbito comercial catamarqueño.
Bajada sugerida:
La maniobra habría sido detectada tras la denuncia de consumos presuntamente realizados con tarjetas de terceros. La Justicia analiza documentación y no descarta que aparezcan nuevas operaciones vinculadas al caso.