IMPUTAN ATODO EL DIRECTORI DE ADHEMAR CAPITAL

Fue citado hoy junto a los integrantes del directorio Adhemar Capital, tanto de Catamarca como de Tucumán. No pueden abandonar el país.
DESTACADA DEL DIA13/04/2022JOSE ECHEVARRIAJOSE ECHEVARRIA

El juez Federal de Catamarca, Miguel Ángel Contreras, imputó "intermediación financiera sin autorización", "lavado de activos", "defraudación" y "asociación ilícita" a Edgar Adhemar Bacchiani, CEO de Adhemar Capital, y a su directorio de las empresas de Catamarca y Tucumán. Fueron citados por simple citación hoy a la mañana. Son entre 6 y 10 personas integrantes de los directorios de las oficinas en esta capital y la de la provincia vecina.

Según la información a la que accedió El Ancasti, los fiscales federales, en base a los elementos de pruebas reunidas, les imputaron los presuntos delitos de "intermediación financiera sin autorización, en concurso ideal con "lavado de activos y defraudación", todo en concurso real con el delito de "asociación ilícita"

egún la información judicial, todos se presentaron hoy y debieron fijar domicilio, fueron informados que no deberán salir del país y que presentarse a firmar entre el 1 y 5 de cada mes en el Juzgado Federal. Posteriormente serán informados día y fecha de las indagatorias.
Los primeros en presentarse fueron el propio Bacchiani; su pareja, Zaraive Celeste Garcés Rusa, y José Blas, uno de los gerentes.

Te puede interesar
Lo más visto